公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-015



证券代码：834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券



青岛冠尔科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张起凡



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛冠尔科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,550,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-015



（一）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。



1.议案内容：



（1）公司拟租赁青岛永泰达科技有限公司土地和厂房，房租为每年 300,000.00 元，付款时间及付款方式由双方协商决定。（2）公司2018年拟向股东张起凡借款预计不超过1,000,000.00元，向股东张恒久借款预计不超过 1,000,000.00 元。上述借款均不支付利息。详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。



2.议案表决结果：



同意股数21,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联股东张起凡、张恒久及张国治，因此全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情况，不再回避表决。



三、备查文件目录



《青岛冠尔科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



青岛冠尔科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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