公告日期:2018-01-19
公告编号:2018-006
证券代码:834027 证券简称:冠尔股份 主办券商:方正证券
青岛冠尔科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月18日审议并通过:任命张诗宜担任公司第一届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东3人,会议由董事长张起凡主持。本次会议到会股东持有公司股份数为2155万股,占公司总股本的100%。
以上决议表决情况为:同意股数21,550,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事张诗宜持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。
公告编号:2018-006
根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,公司对新任董事张诗宜是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查,截至本公告日,张诗宜不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
鉴于原董事玄成秀因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司2018年第二次临时股东大会选举张诗宜为公司董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次任命张诗宜为公司第一届董事会董事后,董事会成员人数符合法定要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司股东大会选举张诗宜为公司董事,符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要,有利于进一步提高公司规范化运作水平。
三、备查文件
(一)《青岛冠尔科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议决议》
青岛冠尔科技股份有限公司
董事会
2018年 1月 19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。