公告日期:2018-01-03
公告编号:2018-002
证券代码:834027 证券简称:冠尔股份 主办券商:方正证券
青岛冠尔科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛冠尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年12月29日在公司会议室召开,会议通知以电话、微信、邮件方式于2017年12月28日向全体监事发出,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席杨雷主持。出席会议的人数、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
出席会议的各位监事经认真审议,以举手表决方式一致通过以下决议:
(一)审议通过《关于选举林立群为公司非职工代表监事的议案》1、议案内容:因周丽丽在公司工作内容调整而辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟选举林立群为公司第一届监事会非职工代表 公告编号:2018-002
监事,任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
林立群的简历:林立群,男,汉族,1973年4月出生,中国国籍、无境外永久居住权,毕业于山东农业银行学校,专科学历,1996年6月-2006年3月,任职于中国农业银行青岛市城阳区支行;2006年3月-2017年6月,自由职业;2017年10月至今任职于青岛冠尔科技股份有限公司。
2、表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛冠尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》青岛冠尔科技股份有限公司
监事会
2018年1月3日
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