公告日期:2017-11-16
_________________________________________________________________________证券代码:834027 证券简称:冠尔股份 主办券商:方正证券青岛冠尔科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司2017年9月向渣打银行借款150万元,公司控股股东、实
际控制人、董事长张起凡及公司股东、董事、总经理张恒久为上述借款提供担保,担保方式为保证担保,担保责任为连带保证责任。
(二)关联方关系概述
张起凡为公司控股股东、实际控制人、董事长;张恒久为公司股东、董事、总经理,张起凡与张恒久为兄弟关系。上述交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年11月14日,公司召开第一届董事会第十二次次会议,审
议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,表决结果为同意3票,
反对0票,弃权0票。因涉及关联交易,董事张起凡、张恒久二人回
避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 住所 企业类型 法定代表
人
济南市天桥区无影山路
张起凡 100号天旺嘉园4号1单元 - -
402室
山东省青岛市高新区宝源
张恒久 路663号35号楼13层5 - -
户
(二)关联关系
张起凡为公司控股股东、实际控制人、董事长;张恒久为公司股东、董事、总经理,张起凡与张恒久为兄弟关系。上述交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司2017年9月向渣打银行借款150万元,公司控股股东、实际控
制人、董事长张起凡及股东、董事、总经理张恒久为上述借款提供担保,担保方式为保证担保,担保责任为连带保证责任。
四、定价依据及公允性
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易合理,不存在损害本公司及其他股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是结合公司经营需要确定,有利于维持公司稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易未形成资金占用、未损害公司利益,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
青岛冠尔科技股份有限公司
董事会
2017年11月16日
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