公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-031



证券代码：834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券



青岛冠尔科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



青岛冠尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月14日上午9时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2017年11月10日以电话、微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5人，会议由董事长张起凡主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《补充审议青岛冠尔科技股份有限公司向渣打银行申请贷款的议案》。



议案内容：因经营发展需要，公司于2017年9月28日向渣打银行青岛城阳支行借款150万元，借款期限为三年，借款月利率为1.3%。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-031



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



议案内容：因经营发展需要，公司于2017年9月28日向渣打银行青岛城阳支行借款150万元，公司控股股东、实际控制人、董事长张起凡，公司股东、董事、总经理张恒久为上述借款提供担保，担保方式为保证担保，担保责任为连带保证责任。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：因涉及关联交易，董事长张起凡、董事张恒久回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：董事会提请公司于2017年12月4日召开2017年第四次临时股东大会审议上述议案（二）。详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛冠尔科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》青岛冠尔科技股份有限公司



公告编号：2017-031



董事会



2017年11月16日




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