公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-029

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证券代码： 834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 13 日上午 9： 00

结束时间： 2017 年 9 月 13 日上午 10： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开时间、 方式、 召集人符合《公司法》和公

司章程的有关规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他

必要程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 8 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、审议《 关于青岛冠尔科技股份有限公司关联交易管理制度（修订

版） 的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（ http://www.neeq.com.cn/）公告的《青岛冠尔科技股份有限公司

关联交易管理制度（修订版）》，公告编号 2017-028。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

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(二)登记时间: 2017 年 9 月 13 日上午 8： 00-9： 00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：玄成秀

联系地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道百福路 229 号

联系电话： 0532-67768034

传真： 0532-67768020

邮政编码： 266106

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

经与会董事签字的《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第

十一次会议决议》。

青岛冠尔科技股份有限公司

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交至公司董事会。

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董事会

2017 年 8 月 23 日


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