公告日期：2023-05-19

武汉武新新型建材股份有限公司

章

程

二○二三年五月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


武汉武新新型建材股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护武汉武新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《武汉武新型建材股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文
件的规定成立的股份有限公司。

公司是由武汉武新新型建材有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：武汉武新新型建材股份有限公司

英文全称：Wuhan WuXin Materials Company Limited

第四条 公司住所：武汉市青山区工人村青山都市工业园


第五条 公司注册资本为人民币 18000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为公司董事长。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的
组织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。

第十二条 党支部保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，
支持股东、董事会、监事依法行使职权，参与公司重大问题决策，加强党组

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：利用武钢高炉矿渣、钢渣等金属渣资源，引进先进工艺设备，加大技术研发，不断提升企业管理水平，生产适应国际发展潮流的环保型建材产品（如比表面积为 450m2/kg 左右的磨细高炉矿渣粉、高性能矿渣水泥、钢渣粉、钢铁渣粉、固井料及低热水泥等），保证产品在质量、价格和供货条件上满足市场要求，打造中国高质量磨细矿渣及矿渣水泥行业的先导企业，获得最大经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：非金属矿物制品制造；非金
属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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