公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-017
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江证券
武汉武新新型建材股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李晖
6.会议列席人员:公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年财务
报告审计机构,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依
公告编号:2021-017
据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述尚
需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计公司 2022 年度日常性预计关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。
2.回避表决情况
关联方董事李晖先生、李亚光先生、万心平先生 3 人履行回避。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-017
《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
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