公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-016
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江证券
武汉武新新型建材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-015)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数180,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2021-016
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年下半年关联交易》
1.议案内容:该议案详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有120,600,000 股,回避表决。
三、备查文件目录
《武汉武新新型建材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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