公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-016
证券代码:834022 证券简称:华枫股份 主办券商:长江证券
武汉华枫传感技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月28日以通讯方式发出
5.会议主持人:张力峰
6.会议列席人员:部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举南金林为股份公司第二届董事会董事长的议案》议案1.议案内容:
根据集团经营战略,现选举南金林为公司第二届董事会董事长。南金林,男,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。拟任武汉华枫传感技术股份有限公司董事长。经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、
公告编号:2019-016
信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)、证券期货市场失信记录查询平台(http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),南金林不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉华枫传感技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
武汉华枫传感技术股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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