公告日期：2019-05-20

武汉华枫传感技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张力峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对2019年度工作进行展望。


同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2018年度经济指标完成情况，公司编制《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

1.议案内容：
为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定2019年度预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《华枫股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《华枫股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《华枫股份：关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数5,625,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避……
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