公告日期：2018-04-26

证券代码：834022 证券简称：华枫股份 主办券商：长江证券



武汉华枫传感技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月21日10时



结束时间：2018年05月21日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年05月17日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所律师。



(七)会议地点：武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）《2017 年度董事会工作报告》；



（二）《2017 年年度报告及其摘要》；



（三）《2017 年度财务决算报告》；



（四）《2017年度利润分配方案》；



（五）《2018年度财务预算报告》；



（六）《2017 年度监事会工作报告》；



（七）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



（八）《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金用情况的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加



盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年05月21日8：30时—9：30时



(三)登记地点:



武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：徐益坤



联系电话：027-86215816



联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园 C



座



邮政编码：430223



(二)会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



武汉华枫传感技术股份有限公司



董事会



2018年04月26日




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