公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-006



证券代码：834022 证券简称：华枫股份 主办券商：长江证券



武汉华枫传感技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议（下称“会议”）通知于2018年03月01日以书面的方式发出，会议于2018年03月26日上午11时在公司会议室召开, 会议由董事长张力峰主持，应到董事5人，实到董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



会议由董事长张力峰主持，由全体董事经审议如下以下议案： （一）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：武汉华枫传感技术股份有限公司2018年度日常关联



交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易。表决结果：本议案属于关联交易，关联董事张力峰、韩淑华、汪卫履行回避程序，因剩余董事人数不足 3 人，无法形成有效表决。 公告编号：2018-006



故将本议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：同意召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上



述第一项议案，会议主要内容详见会议通知。



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



武汉华枫传感技术股份有限公司



董事会



2018年03月28日




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