公告日期:2018-01-03
公告编号:2018-002
证券代码:834022 证券简称:华枫股份 主办券商:长江证券
武汉华枫传感技术股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年12月29日审议并通过:
任命张力峰、汪卫、韩淑华、宋捷为公司董事。
本次会议召开2017年12月14日以电话、邮件或书面方式通知
股东会成员,实际到会股东方代表2人,持有公司股份45,000,000
股,占股份总数的100.00%,会议由宋世炜主持。
以上决议表决情况均为:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
张力峰、汪卫、韩淑华、宋捷等四位董事持有公司股份0股,占
公告编号:2018-002
公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
根据公司业务发展需要。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述董事的任职对公司董事会、监事会成员人数无实质影响,未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件
《武汉华枫传感技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决
议》。
武汉华枫传感技术股份有限公司
董事会
2018年01月03日
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