公告日期：2017-04-21

证券代码：834022 证券简称：华枫股份 主办券商：长江证券



武汉华枫传感技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月09日9时



结束时间：2017年05月09日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年05月05日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于追认偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间



2017年05月08日9时至12时



(三)登记地点



武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：徐益坤



联系地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C



座



联系电话：13720188177



邮政编码：430000



(二)会议费用



参会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



武汉华枫传感技术股份有限公司



董事会



2017年04月21日




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