公告日期:2017-04-06
公告编号:2017-005
证券代码:834022 证券简称:华枫股份 主办券商:长江证券
武汉华枫传感技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月30日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园C座
公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋世炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份45,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-005
(一)审议同意《关于预计公司2017年度日常关联交易的议
案》。
1.议案内容
本议案属于关联交易,公司审议通过了预计2017年度日常关联
交易,具体内容详见《关于预计2017年日常性关联交易的公告》(公
告编号:2017-003)。
2.议案表决结果:
同意股数5,625,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联方武汉钢铁工程技术集团有限责任公司持有公司股份
39,375,000 股回避表决。
三、备查文件目录
《武汉华枫传感技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》
武汉华枫传感技术股份有限公司
董事会
2017年4月6日
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