公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-001



证券代码：834022 证券简称：华枫股份 主办券商：长江证券



武汉华枫传感技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第五次会议（下称“会议”）通知于2017年02月25日以书面的方式发出，会议于2017年03月14日上午11时在公司会议室召开, 会议由董事长宋世炜主持，应到董事5人，实到董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



会议由董事长宋世炜主持，由全体董事经审议通过如下以下议案：



（一）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》



本议案属于关联交易，关联董事履行回避程序，剩余董事人数不足 3 人，无法形成有效表决。故将本议案提交2017年第一次临时股东大会审议。



（二）《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-001



同意召开股份公司2017年第一次临时股东大会，会议主要内容



详见会议通知。



三、备查文件



《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



武汉华枫传感技术股份有限公司



董事会



2017年03月15日




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