公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-021

证券代码：834022 证券简称：华枫股份 主办券商：长江证券

武汉华枫传感技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月13日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园 C

座公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋世炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-021

(一)审议《关于增补公司2016 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本次关联交易为公司日常性关联交易，根据武汉华枫传感技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年实际业务及2016年经营计划，预计增补2016下半年日常性关联交易情况如下：

1、交易对象：重庆汉枫仪器仪表有限责任公司。

2、关联交易类型：销售商品。

3、定价原则：市场价。

4、预计发生额：800万元。

2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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