公告日期：2024-12-23

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-087

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-085)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数130,135,225 股，占公司有表决权股份总数的 42.1150%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

该议 案 内 容 已 披 露 于 登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2025 年度银 行授信的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：

同意股数 130,135,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向成都银行股
份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容：

该议 案 内 容 已 披 露 于 登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告（一）》 （公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：

同意股数 130,135,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

该议 案 内 容 已 披 露 于 登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：

同意股数 130,135,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、聂若渐
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人……
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