公告日期：2024-12-23

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

章程

2024 年 12 月


目录


第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章董事会 ...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 26

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章监事会 ...... 34

第一节监事 ...... 34

第二节监事会 ...... 35

第八章投资者关系管理 ...... 37
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节财务会计制度 ...... 38

第二节内部审计 ...... 41

第三节会计师事务所的聘任 ...... 42

第十章通知与公告 ...... 42

第一节通知 ...... 42

第二节公告 ...... 43

第十一章信息披露 ...... 43
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节解散和清算 ...... 44

第十三章修改章程 ...... 46
第十四章附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》(以下简称“《持续监管办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的制定，制定本章程。
第二条 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定由北京流金岁月文化传播有限公司整体变更设立的股份有限公
司。公司于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)核准，向
不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。股
票简称：流金岁月，股票代码：834021。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京流金岁月传媒科技股份有限公司

公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0103 房间

邮政编码：100041

第四条 公司注册资本为人民币 308,999,983 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：使命：让视界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩；
价值观：成人达己、智圆行方。

经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准……
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