公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-052
证券代码:834020 证券简称:东霖食品 主办券商:东北证券
大连东霖食品股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年11月19日审议并通过:
选举沈琳女士为公司董事长,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
任命沈琳女士为公司总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
任命宋强先生为公司副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
任命杜亮女士为公司副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
任命沈琳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
任命陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会任期届满为止。
本次会议召开10日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由沈琳女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理、财务负责人沈琳女士持有公司股份500,000股,占公司股本的
公告编号:2018-052
副总经理宋强先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理杜亮女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、副总经理陶恒亮先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2018年11月19日审议并通过:
选举张翠红为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第三届监事会任期届满为止。
本次会议召开10日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由张翠红女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席张翠红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届,不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责,不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。
四、备查文件
《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《大连东霖食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2018-052
大连东霖食品股份有限公司
董事会
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