公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-044
证券代码:834020 证券简称:东霖食品 主办券商:东北证券
大连东霖食品股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于2018年10月29日审议并通过:
提名刘俊环、李光奇为公司监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席张翠红主持。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会2018年第一次会议于2018年10月29日审议并通过:
选举张翠红为公司职工代表监事,与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次职工代表大会召开10日前以电子邮件及电话的方式通知全体职工代表,实际到会职工代表94人,会议由副总经理、董事会秘书陶恒亮主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事刘俊环持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事许光奇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张翠红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-044
二、换届对公司产生的影响
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事选举为公司正常换届,上述监事均为连任,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责,不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《大连东霖食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
《大连东霖食品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
大连东霖食品股份有限公司
董事会
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