公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-035
证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券
大连东霖食品股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月18日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2018-035
（七）会议地点

大连东霖食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修改<公司章程>的公告》，公告编号（2018-032）。
（二）审议《关于补选董事的议案》

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号（2018-033）。（三）审议《关于选举许光奇为公司监事的议案》

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》，公告编号（2018-034）。三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年9月17日8时00分至16时00分
（三）登记地点：大连东霖食品股份有限公司会议室。
四、其他


公告编号：2018-035
（一）会议联系方式：

联系人：陶恒亮

联系电话：0411-39116066

联系传真：0411-39116066-8046

联系地址：辽宁省大连普湾新区炮台街道

邮编：116308
（二）会议费用：费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《大连东霖食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司
董事会

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