公告日期：2024-04-23

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于
修订<公司对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京易二零环境股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资行为，加强公司投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及其 他有关法律、法规、规范性文件和《北京易二零环境股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用范围为公司及全资子公司，控股子公司参照执行。


第三条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）股票、基金投资；

（五）债券、委托贷款及其他债权投资；

（六）公司本部经营性项目及资产投资；

（七）其他投资。

第四条 公司对外投资的目的

有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。

第五条 投资的原则

（一）必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）合理配置资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；

（四）谨慎控制风险，保证资金安全。

第六条 对外投资包括：

（一）与他人合资、合作、合伙设立经营实体；

（二）出资参与其他法人实体的生产经营；

（三）公司其他投资活动。

第二章 对外投资的决策机构和管理机构

第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第八条 股东大会、公司董事会及总经理会议严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策。

第九条 对外投资权限

（一）公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审
议：


1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 3000 万；

（二）公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

（三）公司投资事项未达到本条第（一）款、第（二）款的标准，授权公司总经理组织总经理会议审议批准。董事会授权不明确或超出总经理权限范围的事项，必要时，在董事会的职权范围内，董事会可以以书面形式单独向总经理授权。

（四）公司（含控股子公司）在一年内累计购买、出售重大资产、对外投资等超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易事项，由股东大会审议。

投资涉及资产的账面值与评估值不一致的，以较高者作为准。

第十条 公司对外投资涉及关联交易的，按照法律、法规、《治理规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的权限履行审批程序。

第十……
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