公告日期：2022-04-26

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅涛

6.会议列席人员：监事会主席郝小军，监事殷尚尚、肖琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《北京易二零环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度工作情况以及公司 2022 年度经营目标和工作计
划，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，4月 22 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营状况以及公司 2022 年度经营目标和工作计划，公司
总经理编制了《北京易二零环境股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，并于
4 月 22 日向董事会汇报 2021 年度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2021 年度财务报告》，公司
财务负责人编制了《北京易二零环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，并于4月22日向董事会汇报公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划及经营目标，并结合公司 2021 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定因素，公司财务负责人编制了《北京易二零环境股份
有限公司 2022 年度财务预算报告》，并于 4 月 22 日向董事会汇报公司 2022 年度
财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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