公告日期：2019-05-16

深圳市利和兴股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林宜潘先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数87,245,705股，占公司有表决权股份总数的75.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事长林宜潘先生汇报了公司2018年度董事会工作情况以及未来发展战略。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席侯卫峰先生汇报了公司2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数87,245,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



为梳理2018年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2018年度审计报告》，编制了公司《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数87,245,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司最近三个会计年度的审计报告，结合公司实际经营业绩及2019年度发展

求是、谨慎稳健的原则编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数87,245,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《2018年度审计报告》

1.议案内容：



公司2018年度审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数87,245,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润为50,472,347.26元，截至2018年末公司累计未分配利润为109,244,311.97元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2018年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数87,245,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





无。

（七）审议通过《关于2019年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年度审计机构期间，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《会计法》等……
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