公告日期：2019-04-25

深圳市利和兴股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林宜潘先生

6.会议列席人员：董事会秘书及全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》；

1.议案内容：



总经理林宜潘先生向董事会汇报了公司2018年度经营情况以及2019年经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



董事长林宜潘先生汇报了公司2018年度董事会工作情况以及未来发展战略。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



为梳理2018年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2018年度审计报告》，编制了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



根据公司最近三个会计年度的审计报告，结合公司实际经营业绩及2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力，并在相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度审计报告》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



公司2018年度审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润为50,472,347.26元，截至2018年末公司累计未分配利润为109,244,311.97元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2018年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年度审计机构期间，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、

请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2……
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