公告日期：2019-01-16

证券代码：834013 证券简称：利和兴 主办券商：华创证券



深圳市利和兴股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林宜潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月21日、2018年12月28日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-071）、《关于2019年第一次临时股东大会延期召开暨新增股东大会临时议案的公告》（公告编号：2018-074）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,865,152股，占公司有表决权股份总数的51.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：





公司董事会于2018年12月20日收到独立董事李德明先生的辞职报告，自公司2019年第一次临时股东大会决议通过新任独立董事之日起辞职生效。详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-068）。



李德明先生因个人原因辞去公司独立董事职务后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司提名汪林先生担任公司独立董事。详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：



同意股数48,865,152股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》；

1.议案内容：



公司江门子公司：利和兴智能装备（江门）有限公司因“利和兴移动智能终端自动化设备生产项目及研发中心项目厂房（一期）”项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司江门市分行申请1.5亿元信用额度用于固定资产投资，额度有效期两年，贷款期限8年。该信用额度由公司和公司实际控制人林宜潘提供第三方连带责任担保，并抵押江门子公司的项目用地及地上建筑物。详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-070）。2.议案表决结果：



同意股数6,967,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



林宜潘、黄月明、深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）作为关联股东，回避本议案的表决。



（三）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》；

1.议案内容：



公司于2018年8月27日、2018年9月13日召开了第二届董事会第八次会议和2018年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-049）（以下简称“原发行方案”）。



根据目前证券市场行情及前期公司与投资人的磋商情况，经公司审慎研究决定对原发行方案中部分内容进行修改，详见2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年第一次股票发行方案》（修订稿）（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：



同意股数48,865,152股，占本次股……
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