公告日期:2015-12-21
公告编号:2015-011
证券代码:834011 证券简称: 捷胜海洋 主办券商:大通证券
捷胜海洋装备股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议情况
捷胜海洋装备股份有限公司(以下称“公司”)第一届董
事会第三次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室召开。
会议由公司董事长贺波先生主持。会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、会议表决情况:
会议以投票表决的方式通过如下议案:
1、审议通过《关于控股股东为公司银行贷款提供担保的
偶发性关联交易的议案》。
议案内容:
公司拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申
请 345 万元流动资金借款,由公司控股股东贺波、王凌霄夫
妇以其拥有的 156.92m2(评估价值约为 500 万元)的房产为
公司提供担保。 公告编号:2015-011
因董事贺波、王凌霄为此议案关联方,故不参与此项表
决。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
与会董事签字确认的公司《捷胜海洋装备股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
捷胜海洋装备股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。