公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-001

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展和长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请



公告编号：2019-001

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌等相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，如对公司股票终止挂牌事项存在异议股东，则该异议股东持有的公司股份由公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方进行回购，其中，若由公司进行回购，届时将减少公司注册资本并另行提请股东大会审议批准，且自完成收购之日起十日内予以注销该等回购股份。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟于2019年3月23日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第三次会议决议》



芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日


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