公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-028

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,650,000股，占公司有表决权股份总数的83.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事茆玉庆先生因个人原因已提交书面辞职报告，经股东推荐，现补选殷卫国先生为本届董事会董事候选人。





公告编号：2018-028

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

三、备查文件目录



经与会董事签署的2018年第一次临时股东大会决议



芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会


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