公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-026
证券代码:834006 证券简称:金胜科技 主办券商:国元证券
芜湖金胜电子科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
芜湖金胜电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议通知于2017年8月7日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年8月12日上午以现场 通讯的表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长刘辉女士主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
公告编号:2017-026
特此公告。
芜湖金胜电子科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月十二日
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