公告日期:2017-04-06
证券代码:834006 证券简称:金胜科技 主办券商:国元证券
芜湖金胜电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份9,660,000股,占公司股份总数的82.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
1.议案内容
基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,同意公司2016年度不进行现金分红及送股;公司以现有的股本11,750,000股为基数,拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本9,400,000股,转增股本后公司总股本变更为21,150,000股。
因2016年度资本公积金转增股本将导致公司总股本和注册资本
增加,需修改《公司章程》相应条款,授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬分配的
议案》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过《2016年年度报告》及摘要
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(七)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(八)审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 9,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权……
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