公告日期：2017-03-14

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券



芜湖金胜电子科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2017年3月6日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年3月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长刘辉女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；



基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司2016年度不进行现金分红及送股；公司以现有的股本11,750,000股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本9,400,000股，转增股本后公司总股本变更为21,150,000股。



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(五)审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬分配的议案》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(六)审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬分配的议



案》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



(七)审议通过《2016年年度报告》及摘要；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(八)审议通过《2017年度财务预算报告》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(九)审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》；



该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案



涉及的关联董事朱宇回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(十)审议通过《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议



案》；



同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度财务报告审计机构，聘请一年。



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》；



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



(十二)审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；



拟于2017年4月5日上午9时召开公司2016年年度股东大会，



审议上述第二至五项、第七至十项及监事会提交的议案。



该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



芜湖金胜电子科技股份有限公司



董事会



二○一七年三月十日




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