公告日期:2017-03-14
公告编号:2017-010
证券代码:834006 证券简称:金胜科技 主办券商:国元证券
芜湖金胜电子科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
芜湖金胜电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议通知于2017年3月6日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年3月10日下午在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席昂雯静女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度财务决算报告》;
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
公告编号:2017-010
基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,同意公司2016年度不进行现金分红及送股;公司以现有的股本11,750,000股为基数,拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本9,400,000股,转增股本后公司总股本变更为21,150,000股。
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年年度报告》及摘要;
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》;
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》;
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
公告编号:2017-010
特此公告。
芜湖金胜电子科技股份有限公司
监事会
二○一七年三月十日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。