公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-006



证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券



芜湖金胜电子科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场 通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份11,110,000股，占公司股份总数的94.55%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》 公告编号：2017-006



1.议案内容



鉴于公司原董事李盈斌先生因个人原因已提交书面辞职报告，经股东推荐，现提名补选朱宇先生为本届董事会董事候选人。



2.议案表决结果：



同意股数11,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《利润分配管理制度》



1.议案内容



公司为进一步规范利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，现制定了《芜湖金胜电子科技股份有限公司利润分配管理制度》，详见2017-003公告。



2.议案表决结果：



同意股数11,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《承诺管理制度》



公告编号：2017-006



1.议案内容



公司为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性切实保护中小投资者合法权益，现制定了《芜湖金胜电子科技股份有限公司承诺管理制度》，详见2017-004公告。



2.议案表决结果：



同意股数11,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



经与会股东、董事和会议记录人签字确认的股东大会决议。



芜湖金胜电子科技股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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