公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-019



证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-019



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：



议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第 二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

1.议案内容：



议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第 二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况



无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2022-019



职位变



姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况



动



王卫庆 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



月 21 日 临时股东大会



朱君 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



月 21 日 临时股东大会



陈美丽 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过



月 21 日 临时股东大会



刘锦 董事 任……
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