公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005



证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以面方式方式发出



5.会议主持人：监事会主席张志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席张志勇代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-005



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报

告的议案》

1.议案内容：



对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并提出 2022 年公司财务工作内容及指标预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2022-005



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。



监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》相关规定的证券服务机构，具备为公司提供审计服务的能力。自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用；监事会对董事会提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，没有异议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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