公告日期:2022-04-25
证券代码:834005 证券简称:松湖股份 主办券商:东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王卫庆
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理王卫庆汇报了 2021 年度总经理工作情况,总结了 2021 年公司整
体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况,对 2021 年
经营情况进行总结和分析,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容,公司于 2021 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上予以披露(公告编号:2021-002、2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年度决算报告》;本着谨慎原则,以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础,结合2022 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》相关规定,公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟于 2022 年5 月 18日上午10:00 在东莞市松湖塑料机械股份有
限公司会议室召开 2021 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司根据当前实际经营、现金流状况,……
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