公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-024



证券代码：834004 证券简称：新乡日升 主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装备股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 23 日



2.会议召开地点：新乡日升数控轴承装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王世保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



公司综合考虑当前经营状况，为了降低公司运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2019-024



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新乡日升数控轴承装备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性公告》，公告编号2019-020。

2.议案表决结果：



同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：



同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，公告编号为 2019-021。

2.议案表决结果：



同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2019-024



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的议案》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》，公告编号为 2019-022。

2.议案表决结果：



同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占……
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