公告日期：2017-04-14

证券代码：834004 证券简称：新乡日升 主办券商：申万宏源



新乡日升数控轴承装备股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



新乡日升数控轴承装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月26日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王世保董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股



东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合



伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预



计的议案》，并提交股东大会审议；



2017年度公司预计无日常性关联交易。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；



公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过2000 万元、同时累计不超过3000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。



如股东大会授权董事会进行审批，则董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》，并提交股东大会审议；



为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行金融衍生品投资，以提高资金收益。



投资范围仅限于进行国债逆回购。



投资额度在任一时刻和计不超过人民币2000万元，同时和前述



公司购买理财产品金额总计不得超过3000万元。



如股东大会授权董事会进行审批，则董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十一）审议通过《关于确认2016年度偶发性关联交易的议案》，



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