公告日期：2017-04-14

证券代码：834004 证券简称：新乡日升 主办券商：申万宏源



新乡日升数控轴承装备股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日上午9时



结束时间：2017年5月8日上午11时



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。。



（六）出席对象



1







1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师。



（七）会议地点：河南省新乡市文岩路2号公司四楼会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《2016年度董事会工作报告》



议案内容详见2017年4月14日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



(二) 审议《2016年度监事会工作报告》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。



（三）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（四）审议《2016年度财务决算报告》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



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（五）审议《2017年度财务预算报告》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（六）审议《2016年度利润分配方案》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（八）审议《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的



议案》



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



（十）审议《关于公司利用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》。



议案内容详见2017年4月14日日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。



(十一)审议《关于确认2016年度偶发性关联交易的议案》



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