公告日期：2016-05-09

证券代码：834004 证券简称：新乡日升 主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月6日

2、会议召开地点：新乡日升数控轴承装备股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王世保

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。二、议案审议情况

1



（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

2



（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3



（五）审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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