挖金客:公司章程(2020年7月修订)
挖金客资讯
2020-07-02 17:06:24
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公告日期:2020-07-02

北京挖金客信息技术股份有限公司

章 程

中国·北京

(2020 年 7 月 2 日,经公司 2020 年第二次临时股东大会审议修订)


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 附则 ...... 50

北京挖金客信息科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股
东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2014 年修订)和其他有关规定,结合公司具体情况,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由北京挖金客信息科技有限公司以整体变更的方式设立。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91110108569475721M。

第三条 公司于 2015 年 11 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司同意在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司中文名称:北京挖金客信息科技股份有限公司

第五条 公司住所:北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408。

第六条 公司注册资本为人民币 5100 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:根据国家相关产业政策,充分利用各方优势,
积极发展移动互联网,以良好的经济效益和社会效益,为股东谋求稳定高效的投资回报,为国家经济建设作出贡献。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术推广;电脑动画设计;经
济贸易咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流(不含营业性演出);企业策划;承办展览展示活动;打字;摄影;销售五金交电、日用品、建筑材料、家具、电子产品、机械设备、汽车零配件、厨房用品、工艺品、日用杂货、文化用品、体育用品、针纺织品、医疗器械(限 I 类)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、……
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