公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-025

证券代码：834003 证券简称：挖金客 主办券商：中原证券
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 10:00。

预计会期 1 天。


公告编号：2020-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834003 挖金客 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心 C 座 8 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记公司，公司不接

公告编号：2020-025

受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心
C 座 8 层

联系电话：010-62986992

传真：010-62986997

联系人：刘志勇
（二）会议费用：参会人员自行承担参会费用
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日

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