公告日期：2020-03-10

证券代码：834003 证券简称：挖金客 主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心 C 座 8 层会议室

3.会议召开方式：视频会议召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长李征先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员与其他相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》议案

1.议案内容：



为扩大生产经营规模，提升企业核心竞争力，公司拟在中国境内首次向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行上市”)。

公司本次发行上市的方案如下：



1.发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。



2.发行股数：本次发行股数不超过 1700 万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准)。



3.发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。



4.发行价格和定价方式：通过向询价对象进行询价，根据询价结果，由公司和主承销商共同协商确定发行价格。



5.发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。



6.拟上市地点：深圳证券交易所。



7.决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》议案

1.议案内容：



为扩大生产经营规模，提升企业核心竞争力，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国境内首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。



公司本次发行上市的募集资金拟投资项目如下:





单位：万元



序号 项目名称 投资金额 募集资金投资额



1 移动互联网信息服务升级扩



容项目 29,024.45 29,024.45



2 研发及运营基地建设项目 15,401.30 15,401.30



合计 44,425.74 44,425.74



若本次发行实际募集资金净额小于上述项目投资需要，不足部分由公司自筹解决，以保障项目的顺利实施。如果本次募集资金到位前，公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换出上述自筹资金。



在股东大会授权范围内，董事会可以对募集资金投资项目及其具体资金使用计划等具体安排进行适当调整。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



本次发行完成后，公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共同享……
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