公告日期：2022-03-31

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱勇先生

6. 会议列席人员：：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2021 年度利润不进行分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》1.议案内容：



为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 2,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。