公告日期：2021-07-15

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-028

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 14 日审议并通过：

选举朱勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,304,800 股，占公司股本的 21.0160%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄国林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1333%，不是失信联合惩戒对象。
聘任樊纪庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王会先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2333%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王君亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,900 股，占公司股本的 0.0330%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王君亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,900 股，占公司股本的 0.0330%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由朱勇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-028

监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 14 日审议并通过：

选举汪庆明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪庆明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

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