公告日期：2021-07-15

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-026



证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 29 日以书面方式发出



5.会议主持人：朱勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱勇先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举朱勇先生为

董事长，为换届连选连任，任期三年，自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日

止。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-026



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄国林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任黄国林先生担任公司总

经理，为换届连任，任期三年，自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。黄

国林先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任樊纪庆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任樊纪庆先生担任公司副

总经理，为换届连任，任期三年，自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。

樊纪庆先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王会先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王会先生担任公司副总

经理，为换届连任，任期三年，自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。王

会先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王君亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司董

事会秘书，为换届连任，任期三年，自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。

王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王君亮先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司财

务总监，为换届连任，……
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