公告日期：2021-07-15

山东易构软件技术股份有限公司

章程

二○二一年七月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 投资者关系管理......41

第一节 概述...... 41

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 41

第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护山东易构软件技术股份有限公司（以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由山东易构软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东易构软件技术股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B
座 A405。

邮政编码： 250101

公司注册资本为人民币 3000 万元，实收资本为人民币 3000 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。


依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足智能交通领域，依托团队、合作伙伴对
持续创新的执着追求，专注大数据、移动互联在交通领域的应用，为交通管理者与交通参与者提供应用开发、软件平台、运营服务，让交通生活更便捷、高效、安全……
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